De verdachte was de enige bestuurder van een zorgstichting. Uit het opsporingsonderzoek is gebleken dat deze stichting door de man uitsluitend werd gebruikt als dekmantel om gelden door te sluizen naar diverse spookbedrijven.
Camerabeelden
De Amsterdammer was vermoedelijk klant bij het administratiekantoor van de hoofdverdachte in de witwaszaak. De bewijslast tegen de man omvat onder meer camerabeelden, valse facturen en verdachte transacties.
De aanhouding van de zorgondernemer maakt deel uit van een breder onderzoek waarin op 19 mei al zes andere Amsterdamse mannen werden gearresteerd. Gezamenlijk worden zij verdacht van de betrokkenheid bij het witwassen van zeker 38 miljoen euro via een web aan spookbedrijven. De opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie (OM) luiden met deze zaak opnieuw de noodklok over de toenemende fraude in de zorgsector.
In een verklaring benadrukken zij dat het terugdringen van georganiseerde criminaliteit in deze sector een gezamenlijke aanpak vereist. “Het is van groot belang dat gemeenten, andere toezichthouders, banken en geldverstrekkers samenwerken om georganiseerde criminaliteit in de zorg te beperken.”
